J.P. Morgan Chase

В апреле и мае 2012 года инвестиционный банк JP Morgan Chase (далее – $JPM понес большие убытки из-за неудачных операций с деривативами, потеряв $6 млрд. Акции $JPM упали с $47 до $30 после таких новостей. 

В этой истории интересен не факт, что один трейдер может повлиять на капитализацию банка США, и не реакция рынка на негативное событие. Главное в ней, что в момент падения акций Уоррен Баффетт купил их на личные средства в количестве одного миллиона штук.

Очевидно, что Баффет воспользовался моментом и приобрел подешевевшие акции. Но почему он решил, что именно по $30 за акцию можно открывать долгосрочную позицию на $30 млн долларов? Ответ находится в ежегодных письмах акционерам генерального директора $JPM Джейми Даймона. Обратите внимание на график ниже, особенно на 2012 год.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обнаружила, что J.P. Morgan не смог отследить миллиарды клиентских ордеров на определенном контрактном рынке США

May 23, 2024

Washington, D.C. — Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня издала приказ о одновременном предъявлении и урегулировании обвинений против J.P. Morgan Securities LLC, зарегистрированного фьючерсного комиссионного торговца и своп-дилера, за неспособность усердно контролировать свой бизнес в качестве регистранта CFTC, в результате чего J.P. Morgan не смог зафиксировать миллиарды заказов в своих системах наблюдения.

J.P. Morgan признает факты, изложенные в Разделах II.C.2 (Объем пробелов в данных наблюдения) и 3 (Причины пробелов в данных наблюдения); признает, что его поведение в этих разделах нарушало правила CFTC; а в остальном не признает и не опровергает установленные факты.

Приказ требует, чтобы J.P. Morgan выплатил гражданский денежный штраф в размере 200 миллионов долларов США (CMP), прекратил и воздерживался от дальнейших нарушений требований CFTC по надзору, а также выполнил условия и обязательства, указанные в приказе.

JPMorgan Chase, крупнейший инвестиционный банк мира, инициирует судебное разбирательство с ВТБ, требуя прекращения попыток вернуть $439,5 млн, заблокированных после введения санкций.

JPMorgan утверждает, что иск ВТБ в России нарушает соглашение о рассмотрении споров в Нью-Йорке. ВТБ, в свою очередь, мог бы попытаться арестовать активы JPMorgan за рубежом в случае победы в суде в России. Однако JPMorgan указывает на невозможность вернуть средства из-за ограничений американского законодательства.

Заявление подано в федеральный суд Манхэттена. Активы ВТБ, замороженные из-за санкций, на декабрь 2023 года составляли около 900 млрд рублей.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/news/2024/04/18/1032803-smi-bank-jpmorgan-podal-v-sud-na-vtb?from=newsline
Источник (англ.): www.reuters.com/legal/jpmorgan-chase-sues-russias-vtb-bank-over-effort-unfreeze-assets-2024-04-18/